公告日期：2026-04-29

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2026-025
青岛英派斯健康科技股份有限公司

第四届董事会 2026 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2026
年第三次会议于 2026 年 4 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开。本次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件、电话等方式通知全
体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长、总经理刘洪涛先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，与会董事一致通过了如下决议：

1.审议通过《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事陈华、李强、孟凡强向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司股东会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

2.审议通过《2025 年度总经理工作报告》

《2025 年度总经理工作报告》具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2025 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”。

本议案已经董事会战略委员会审议通过，同意提交本次董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

3.审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》

报告全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015），报告摘要详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交本次董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

4.审议通过《2025 年度利润分配方案》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为 62,988,589.31 元，母公司实现净利润为
68,000,267.71 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为
572,186,755.65 元，母公司累计未分配利润为 676,345,677.24 元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，结合公司实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定 2025 年度利润分配方案如下：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股份数为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.83 元（含税）。公司 2025 年度不以公积金转增
股本，不送红股。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》规定，回购专户中的股票不享有利润分配的权利。本次权益分派预计派发现金股利
12,162,842.91 元（含税，该金额暂以截至目前总股本扣除回购专户持有的股份数后的 146,540,276 股为基数计算），剩余未分配利润结转至下一年度。

公司 2025 年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求等综合因素，符合公司和全体股东的利益。董事会同意本次 2025 年度利润分配方案。

具体内容详见公司同日发布……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。