公告日期：2026-05-20

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2026-021
哈尔滨三联药业股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（周二）15:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日
9:15-15:00 期间任意时间。

2、会议召开和表决方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3、召集人：哈尔滨三联药业股份有限公司董事会。

4、现场会议召开地点：哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室。

5、现场会议主持人：董事长秦剑飞先生。

证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计 120 名，代表股
份数为 188,630,750 股，占公司有表决权股份总数 316,354,550 股的 59.6264%。
2、现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东（代理人）共 4 名，代表股份 188,099,300
股，占公司有表决权股份总数 316,354,550 股的 59.4584%。

3、网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东共 116 名，代表股份 531,450 股，占公司有
表决权股份总数 316,354,550 股的 0.1680%。

4、其他人员出席情况

公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

总体表决情况：

同意 188,402,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8788%；
反对 136,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0725%；弃权 91,900
0.0487%。

中小股东总表决情况：

同意 302,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.9762%；反对 136,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.7315%；弃权 91,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.2923%。

表决结果：通过。

2、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

总体表决情况：

同意 188,398,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8767%；
反对 140,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0746%；弃权 91,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0487%。

中小股东总表决情况：

同意 298,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.2235%；反对 140,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.4841%；弃权 91,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.2923%。

表决结果：通过。

3、审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

总体表决情况：

同意 188,441,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8995%；
反对 140,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0747%；弃权 48,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0258%。

中小股东总表决情况：

同意 341,900 股……
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