公告日期：2026-04-28

2025 年度独立董事述职报告

本人作为哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，认真履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利。本着对全体股东负责的态度，积极参加公司各专门委员会会议、董事会和股东会，以审慎的态度发表独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。

报告期内，因任期已满，本人自 2025 年 11 月 24 日起不再担任公司独立董
事职务，现将本人 2025 年度履职情况说明如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人曾国林，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国政法大学，法律硕士，具有律师执业资格。曾任北京万商天勤律师事务所律师，北京中伦律师事务所律师；现任北京德恒律师事务所合伙人律师。2019年12月至2025年 11 月，任公司独立董事。

（二）独立性说明

担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响本人独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会和股东会的情况

2025 年度，本人作为公司第四届董事会独立董事，共参加了 8 次董事会会
不存在反对、弃权的情形，各项议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益。

独立董事 本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东
姓名 参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 会次数 未亲自参加董 会次数
次数 次数 事会会议

曾国林 8 0 8 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会情况

本人担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、审 计委员会委员。2025 年度任期内，本人认真落实相关法规及《公司章程》及专 门委员会实施细则的有关要求，参与董事会专门委员会工作，对于提交董事会和 董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，及时 进行调查并向相关部门和人员询问详细情况，利用自身的专业知识，独立、客观、 公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责， 切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年任期内，公司召开 2 次独立董事专门会议，本人均亲自出席，认真
履行独立董事职责，对涉及公司关联交易、限制性股票解禁事宜进行认真审查， 均发表了同意的核查意见。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人积极与公司内审部门及会计师事务所进行沟通，认真履行
相关职责。本人定期听取公司监察审计中心工作汇报，就公司运营、内部控制、 财务、业务状况以及应重点关注的审计事项进行沟通，及时了解公司内审部门重 点工作，并结合实际情况提出意见和建议；在公司 2024 年报审计工作中，与会 计师就年审计划、重点关注事项及审计结论等多个关键节点开展深入沟通，维护 了审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流及保护中小股东合法权益情况

2025 年度，本人积极有效地履行独立董事的职责，通过参加股东会等方式
听取投资者的意见和建议，及时阅读公司公告并主动关注监管部门、媒体和社会
公众对公司的评价。特别关注保护中小股东的合法权益，监督公司公平、公正履行信息披露工作和投资者关系管理活动，保障广大投资者的知情权，维护中小股东的权益。

（六）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2025 年任职期间，本人充分利用参加董事会、股东会等机会及其他工作时间，了解公司的生产经营状况、财务状况、内部控制情况、董事会决议执行情况，累计工作时间达到 15 个工作日。同时与公司董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，关注外部环境以及市场变化对公司的影响，充分发挥独立董事的作用。在本人履行独立董事职责过程中，公司始终给予积极配合，与本人保持常态化沟通，能够……
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