公告日期：2026-04-28

2025 年度独立董事述职报告

作为哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人在2025 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，认真履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案并提出建设性建议，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2025年度的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人刘洪泉，1959 年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中欧国际工商学院，工商管理硕士。曾任华瑞制药有限公司董事、总经理兼党委书记，先声药业集团有限公司首席执行官，无锡凯夫制药有限公司总经理，费森尤斯卡比（中国）投资有限公司总裁，费森尤斯卡比华瑞制药有限公司董事长；现任江苏中贸发无锡医药有限公司董事长，迈科斯威尔（江苏）智能医疗科技有限公司执行董事，无锡凯夫制药有限公司董事，无锡凯夫科技有限公司执行董事。自 2022 年 3 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会和股东会的情况

2025 年度，公司共召开 9 次董事会，3 次股东会，本人均亲自出席会议，在
对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。本人对 2025 年度公司董事会会议各项议案及重大事项未提出异议，均投了赞成
票。

独立董事 本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东
姓名 参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 会次数 未亲自参加董 会次数
次数 次数 事会会议

刘洪泉 9 0 9 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为提名委员会召集人，严格按照法律法规及公司《提名委员会工作细 则》等规定，召集和主持召开提名委员会，就第五届董事会董事候选人及拟聘任 高级管理人员的任职资格进行严格核查，切实履行提名委员会职责。本人作为战 略委员会、审计委员会成员，严格按照相关要求，出席会议并认真审议各项议案 及相关材料，提出合理建议意见，充分发挥董事会各专门委员会的专业优势，保 障董事会决策的科学性和高效性。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司召开 2 次独立董事专门会议，本人均亲自出席，认真履行独
立董事职责，对涉及公司关联交易、限制性股票解禁事宜进行认真审查，均发表 了同意的核查意见。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人对公司内部审计工作进行监督检查，每季度听取内部审计
部门对重大关联交易、对外投资等重要事项的检查情况报告，及时了解公司内部 审计重点工作事项的开展情况，促进公司持续规范运作。2025 年任职期内，本 人积极与年审会计师保持沟通，跟进年度报告审计工作开展进程，期间还进行了 审计前、审计中及审计后的交流，听取了公司管理层对各阶段经营情况和重大事 项进展情况的汇报，对财务数据的真实性、准确性和完整性提出意见，在公司年 报审计过程中发挥了监督职能。

（五）与中小股东的沟通交流及保护中小股东合法权益情况

2025 年度，本人积极有效地履行独立董事的职责，通过参加股东会等方式
听取投资者的意见和建议，及时阅读公司公告并主动关注监管部门、媒体和社会 公众对公司的评价。特别关注保护中小股东的合法权益，监督公司公平、公正履
行信息披露工作和投资者关系管理活动，保障广大投资者的知情权，维护中小股东的权益。

（六）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2025 年度，为了全面了解公司的经营状况并切实履行独立董事的职责，本人充分利用参加董事会、股东会等机会及其他工作时间，通过查阅文件、听取汇报及对相关人员问询的方式，对公司经营情况、财务状况和规范运作方面深入了解，并利用专业知识提出了意见和建议。2025 年度，本人现场工作时间达 15 个工作日。

报告期内，本人与公司董事、高级管理人员等保持定期沟通，确保能够及时了解公司的运营情况，并获得有助于独立……
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