公告日期：2026-04-28

哈尔滨三联药业股份有限公司

独立董事关于独立性自查情况的报告

本人王栋作为哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事， 在 2025 年度任职期间恪尽职守、忠实履职，切实维护了中小投资者的利益，符 合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人 2025 年 度独立性自查情况报告如下：

事项 自查结果

1、本人及配偶、父母、子女及其主要社会关系，是否在本公司 ？ 否

或附属企业任职？ □是：请详细说明。

2、本人及配偶、父母、子女是否直接或者间接持有上市公司股 ？ 否

份比例 1%以上？ □是：请详细说明。

3、本人及配偶、父母、子女是否为上市公司前 10 名股东中的自 ？ 否

然人股东？ □是：请详细说明。

4、本人及配偶、父母 、子女是否在持股 5%以上股东单位或本公 ？ 否

司前五名股东单位任职？ □是：请详细说明。

5、本人及配偶、父母、子女是否在本公司控股股东、实际控制 ？ 否

人的附属企业任职？ □是：请详细说明。

6、本人是否与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 ？ 否

的附属企业有重大业务往来？ □是：请详细说明。

7、本人任职单位，是否与上市公司及其控股股东、实际控制人 ？ 否

或者其控制的附属企业有重大业务往来？ □是：请详细说明。

8、本人是否为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 ？ 否

附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务？ □是：请详细说明。

9、最近十二个月内，是否存在以上所列情形？ ？ 否

□是：请详细说明。

10、除上述情况以外，是否存在其他可能影响独立性的情况？ ？ 否

□是：请详细说明。

综上所述， 经自查，本人在 2025 年度不存在违反独立董事任职的独立性要
求，在后续的独立董事履职过程中，本人将持续关注上述自查事项，确保符合独立董事任职管理要求。

报告人：

王 栋

2026 年 04 月 14 日

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