公告日期：2026-04-28

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为规范董事、高级管理人员的薪酬管理，健全激励约束机制，保障股东权益，促进公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事及《公司章程》中规定的高级管理人员。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循绩效联动原则：董事、高级管理人员的薪酬水平与公司整体业绩、个人绩效紧密关联，体现激励与约束对等。
第二章 管理机构与职责

第四条 公司股东会负责审议批准董事的薪酬方案。

第五条 公司董事会负责审议批准高级管理人员的薪酬方案。

第六条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决策机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

第七条 在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或讨论其薪酬时，该董事应当回避。

第八条 人力资源部门作为薪酬与考核委员会的日常办事机构，专门负责提
有关决议。

第三章 薪酬总额决定机制

第九条 公司薪酬总额以上年度总额为参考，根据公司经济效益确定当年总额。

第十条 董事、高级管理人员的薪酬总额以上年度薪酬总额为基数，结合市场发展、公司经营业绩、个人业绩、公司可持续发展等情况综合确定。

第四章 薪酬构成及调整

第十一条 董事薪酬

（一）非独立董事：在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按照本制度有关高级管理人员薪酬的规定执行；在公司担任其他职务的非独立董事，按照在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不再另行领取董事津贴。非独立董事薪酬结构包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励，其中，绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不得低于 50%；

（二）独立董事：实行固定津贴制。津贴标准由薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议后报股东会批准，除领取津贴外，不在公司领取其他薪酬。

第十二条 高级管理人员薪酬

（一）基本薪酬：年度固定收入；

（二）绩效薪酬：浮动收入，与公司年度经营业绩目标及个人绩效考核结果紧密挂钩，绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不得低于 50%；
（三）中长期激励：公司可根据发展需要，依据相关法律法规，实施股权激励、员工持股计划等中长期激励。

第十三条 董事、高级管理人员的薪酬体系应为公司经营战略服务，并随公司经营状况的不断变化而作相应调整，以适应公司进一步发展需要，调整依据为：
（一）同行业薪酬水平；

（二）通货膨胀水平；

（三）公司经营状况；

（四）公司发展战略或组织结构调整；

（五）个人岗位调整或职责变化。

第五章 绩效评价

第十四条 绩效考核体系

建立以公司战略目标为导向，财务与非财务指标相结合、短期与长期业绩相平衡的董事、高级管理人员绩效考核体系。绩效评价结果与公司经营业绩、个人业绩紧密挂钩，与公司可持续发展相协调。

第十五条 绩效评价程序及要求

（一）薪酬与考核委员会负责组织董事、高级管理人员的绩效评价工作。当双方对评价结果存在重大分歧时，可委托第三方专业机构评价；

（二）独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行；

（三）绩效评价时应当依据经审计的财务数据开展。

第十六条 绩效评价结果引用

绩效评价结果作为绩效薪酬发放、中长期激励授予与兑现、薪酬调整及职务任免的核心依据。

第六章 薪酬发放与递延机制

第十七条 薪酬发放

（一）独立董事的董事津贴及高级管理人员的基本薪酬均按月发放；

（二）公司可以结合行业特性、业务模式等因素确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的……
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