公告日期：2026-04-28

哈尔滨三联药业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极参加相关会议，充分发挥专业特长，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人王栋，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨工业大学，工商管理硕士，注册会计师、高级会计师。曾任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、黑龙江分所负责人。现任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、黑龙江分所负责人，哈尔滨城市发展投资集团有限公司、哈尔滨工业投资集团有限公司、哈尔滨空港保税集团任外部董事，黑龙江天有为电子股份有限公司独立董事。自 2024 年 8 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响本人独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会和股东会的情况

2025 年度，公司共召开 9 次董事会，3 次股东会，本人均亲自出席，无缺席
和委托其他董事出席的情况。本人认真参与讨论各项议案内容，全面查阅相关资料并与公司管理层充分沟通，并就会议审议议案发表了客观、公正的意见，对董事会会议的各项议案均投了赞成票。本人具体出席会议情况如下：

独立董事 本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东
姓名 参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 会次数 未亲自参加董 会次数
次数 次数 事会会议

王栋 9 0 9 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会情况

本人担任公司审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员。2025 年
度任期内，本人严格按照规定召集召开审计委员会会议 5 次，对公司定期报告、 内部审计、内部控制等事项进行审议，对公司的财务状况和经营情况实施了有效 的指导和监督，切实履行审计委员会专业职能。2025 年度任期内，公司召开 2 次薪酬与考核委员会会议，就公司 2022 年度股权激励解除限售事项进行了认真 审核，并就 2024 年度董事及高级管理人员的薪酬方案进行了审核与提议。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度任期内，公司召开 2 次独立董事专门会议，本人均亲自出席，认
真履行独立董事职责，对拟提交公司董事会审议的涉及关联交易、股权激励解除 限售事项进行认真审查，均发表了同意的核查意见。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度任期内，本人密切关注公司的内部审计工作，同审计委员会其他
委员及公司内部审计机构保持密切沟通，听取及审阅内部审计工作报告，每季度 审议监察审计中心工作总结及工作计划、内部审计报告及募集资金专项报告等议 案，持续关注公司内部控制体系的建设和规范化运作，监督公司有效执行内部控 制流程。作为会计专业独立董事，在公司财务报表年度审计过程中，本人积极与 会计师保持沟通，跟进审计工作开展进程，期间还进行了审计前、审计中及审计 后的交流，听取了公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，对 财务数据的真实性、准确性和完整性提出意见，在公司年报审计过程中发挥了监 督职能。

（五）与中小股东的沟通交流及保护中小股东合法权益情况

本人通过出席公司股东会与中小投资者进行互动交流，听取中小投资者的诉
求。主动关注公司信息披露、媒体等有关公司及公司所涉行业的宣传和报道，不断加强对公司的认识与了解。积极学习相关法律法规和规章制度，增强履职能力和保护广大投资者利益的能力，确保公司的利益与中小股东的利益始终保持一致。
（六）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2025 年度任职期间，本人在公司的积极配合下，现场工作时间 15 天。通过
审阅公司文件、参加各类会议等多种形式，深入了解公司生产经营情况、内部控制建设及执行情况、董事会决议执行情……
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