公告日期：2026-04-28

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2026-018
哈尔滨三联药业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，现就本次股东会的相关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会召集人：公司第五届董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 15:30

2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日（周四）

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 14 日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可

以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有

限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于制订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及

7.00 非累积投票提案 √

为全资子公司提供担保的议案》

8.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公

司同日刊登于《中国证券报 》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第三次会议决议公告》及相关

公告。

3、上述议案将……
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