公告日期：2025-04-24

证券代码：002901 证券简称：大博医疗
大博医疗科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为大博医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在2024年的工作中，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，勤勉尽责，恪尽职守，出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东大会，听取公司生产经营汇报，关注财务状况、公司治理情况，针对公司经营中的重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2024年度的工作情况汇报如下：

一、基本情况

本人王艳艳，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历。现任厦门大学管理学院财务学系教授、博士生导师；兼任厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事。因连续任期届满六年，本人于2025年4月9日起不再担任大博医疗科技股份有限公司（SZ002901）独立董事及董事会相关专门委员会的职务。

本人已就2024年度任职期间的独立性进行自查，本人具备法律法规、规范文件性文件要求的独立性，2024年能独立履行职责，未受到公司主要股东、实际控制人或其他公司存在利害关系的单位或个人的影响，并在履职过程中保持客观独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

律、法规和规章制度的要求，勤勉履行职责，积极参加公司召开的股东大会、董事会会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。履职期间，积极了解公司经营情况，与相关人员沟通，对重要事项进行了必要的核实，能够做到认真审议董事会的各项议案，对相关事项发表独立意见。本人认为公司在2024年召集召开的股东大会、董事会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对本年度召开的董事会各项议案没有提出异议，全部投了赞成票。会议出席情况如下：

会议 2024年度应参 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
加次数 亲自出席会议

董事会 7 7 0 0 否

股东大会 3 3 0 0 否

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

1、审计委员会工作情况

报告期内，本人作为公司审计委员会召集人，严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定及公司《独立董事工作规则》《董事会审计委员会工作规则》等相关制度的规定，积极与公司管理层、内部审计机构、财务部门及承办公司审计业务的会计师事务所进行沟通、交流，及时了解公司财务状况和经营成果。报告期内，本人组织并召开了5次审计委员会会议，主要对公司定期报告、续聘年审会计师事务所等事项的讨论和审议，审查了公司内部控制制度及其执行情况、募集资金存放与使用情况以及自有资金使用情况。在公司年度报告编制过程中，本人与公司年审会计师事务所进行了充分沟通，就相关问题与签字注册会计师、公司管理层进行交流，重点关注内部控制测试的方法、函证的方式等事项的详细情况，有效维护了审计的独立性，切实履行了董事会审计委员会召集人的责任和义务。
2、提名委员会工作情况

报告期内，本人担任公司董事会提名委员会委员。2024年，未发生需召开提名委员会会议的事项。

3、独立董事专门委员会工作情况

报告期内，公司落实独立董事专门会议机制。2024年共召开4次独立董事专门会议，并未有委托他人出席和缺席情况。任职期间，本人认真研究和审议独立董事专门会议的各项议案，结合公司实际情况，提供专业意见和建议。本人认为，2024年度公司独立董事专门会议的召集、召开符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序，符合法律法规与公司章程的规定。因此，本人对2024年度独立董事专门会议所审议案均投赞成票。具体审议内容如下：

（1）2024年3月27日，公司召开2024年第一次独立董事专门会议，本人对《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》《关于公司……
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