公告日期：2026-03-24

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2026-015
大博医疗科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 8 日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 4 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 1 日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东会的股权登记日为 2026 年 4 月 1 日，于股权登记日下午收市时在

中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能出席会议

的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见附件 1），

该代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：厦门市海沧区山边洪东路 18 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于2026年度继续使用部分闲置自有资金进行委托理财 √

的议案》

2.00 《关于开展 2026 年度外汇衍生品交易的议案》 √

3.00 《关于 2026 年度公司申请银行综合授信额度的议案》 √

2、上述各项议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。审议事项内

容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊

登的公司第四届董事会第二次会议决议公告及相关公告。

3、本次提交股东会审议的议案均属于涉及影响中小投资者（指除单独或合

计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）利

益的重大事项，公司将对本次股东会中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、会议登记事项

1、出席登记方式：（1）符合出席条件的个人股东，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡。（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件、委托人股票账户卡。（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（见附件 2）以专人送达、信函或电子邮件方式送达本公司。

2、登记时间：（1）现场登记时间：2026 年 4 月 7 日（星期二）上午……
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