公告日期：2026-04-24

证券代码：002901 证券简称：大博医疗
大博医疗科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为大博医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在2025年的工作中，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，勤勉尽责，恪尽职守，出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东会，听取公司生产经营汇报，关注财务状况、公司治理情况，针对公司经营中的重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2025年度的工作情况汇报如下：

一、基本情况

本人魏志华，男，1983年出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010年8月至2013年7月，任厦门大学经济学院财政系助理教授、硕士生导师；2013年8月至2015年10月，任厦门大学经济学院财政系副教授、硕士生导师；2015年11月至2018年7月，任厦门大学经济学院财政系副教授、博士生导师；2018年8月至今，任厦门大学经济学院财政系教授、博士生导师。现兼任长城国瑞证券有限公司独立董事，曾兼任南宁百货大楼股份有限公司独立董事、福建东百集团股份有限公司独立董事、厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事、三达膜环境技术股份有限公司独立董事、惠州市华阳集团股份有限公司独立董事、厦门亿联网络技术股份有限公司监事。自2025年4月至今任公司独立董事。

经自查，2025年度任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司及主要股东之间不存在任何影响本人进行独立、客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的
独立性要求，不存在影响独立履职的情形。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。任职期间，本人严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了所有董事会和股东会，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，并以严谨的态度行使表决权，本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。会议出席情况如下：

会议 2025年度应参 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
加次数 亲自出席会议

董事会 5 5 0 0 否

股东会 2 2 0 0 否

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

1、审计委员会工作情况

报告期内，本人作为公司审计委员会召集人，严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定及公司《独立董事工作规则》《董事会审计委员会工作规则》等相关制度的规定，积极与公司管理层、内部审计机构、财务部门及承办公司审计业务的会计师事务所进行沟通、交流，及时了解公司财务状况和经营成果。报告期内，公司共召开了5次审计委员会会议；其中，本人（2025年4月起任公司独立董事）组织并召开了4次审计委员会会议，主要对公司定期报告、续聘年审会计师事务所等事项的讨论和审议，审查了公司内部控制制度及其执行情况、募集资金的存放和使用以及自有资金使用情况等；敦促公司审计部就公司研发费用开展专项审计，以及进一步完善内部审计三年规划和年度审计计划。在公司年度报告编制过程中，本人与公司年审会计师事务所进行了充分沟通，就相关问题与签字注册会计师、公司管理层进行交流，重点关注审计独立性、重要性水平设置、审计程序、
函证比例、重点审计领域以及内部控制审计等事项的详细情况，有效维护了审计的独立性，切实履行了董事会审计委员会召集人的责任和义务。

2、提名委员会工作情况

报告期内，公司共计召开2次提名委员会会议，根据《董事会提名委员会议事规则》，本人应出席会议1次，实际按时出席1次，重点对拟提名董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。