公告日期：2026-04-24

证券代码：002901 证券简称：大博医疗
大博医疗科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在2025年度工作中，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、独立地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人在2025年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

本人林红珍，1969年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中国高级会计师、澳洲资深注册会计师FCPA。林红珍女士曾任兴业证券股份有限公司集团董事、首席财务官、首席风险官、兴证香港金融控股有限公司董事，曾兼任中国证券业协会财务会计委员会委员、中国 CFO 论坛理事会常务理事、《中国总会计师》专家委员会常务委员、上海市成本研究会副会长、中国独立非执董事协会永久会员等职务。自2025年4月9日至2026年2月2日担任公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查；与公司及其控股股东不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。不存在影响

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。任职期间，本人严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了所有董事会和股东会，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，并以严谨的态度行使表决权，本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

会议 2025年度应参 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
加次数 亲自出席会议

董事会 5 5 0 0 否

股东会 2 2 0 0 否

（二）出席董事会专门委员会情况

1、审计委员会工作情况

2025年公司共计召开5次审计委员会会议，根据《董事会审计委员会议事规则》，本人应出席会议4次，实际按时出席4次，重点对公司年度、季度的审计工作、审计机构聘任、内控制度完善和落实、募集资金的存放和使用以及自有资金使用情况等进行了审核，充分发挥了审计监督作用。2025年度，本人任职期间出席的审计委员会会议具体情况如下：

（1）2025年4月18日，公司召开第三届董事会审计委员会2025年第二次会议，会议审议通过了《2024年年度报告及摘要》《2024年度财务决算报告》《关于续聘2025年度审计机构的议案》《审计委员会对2024年度年审会计师履行监督职责情况报告》《2024年内部控制自我评价报告》《关于2024年度募集资金存放与使用情况的报告》。

（2）2025年4月28日，公司召开第三届董事会审计委员会2025年第三次会议，
作总结》《2025年第二季度内部审计工作计划》。

（3）2025年8月15日，公司召开第三届董事会审计委员会2025年第四次会议，会议审议通过了《2025年半年度内审报告》《2025年半年度内部审计工作总结》《2025年第三季度内部审计工作计划》《2025年半年度报告及摘要》《关于计提资产减值准备的议案》。

（4）2025年10月24日，公司召开第三届董事会审计委员会2025年第五次会议，会议审议通过了《2025年第三季度报告》《2025年第三季度内审报告》《2025年第三季度内部审计工作总……
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