公告日期：2026-04-24

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2026-022
大博医疗科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于
2026 年 4 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知以专人送
达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2026 年 4 月 11 日向各位董事发出，
本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年
度总经理工作报告》。

公司董事会认为，2025年度公司管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，且该报告真实、客观地反映了公司管理层2025年度经营成果，合理、务实地提出公司2026年度经营计划。

二、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年
度董事会工作报告》。

公司独立董事肖伟先生、魏志华先生、林红珍女士向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。《2025年度独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交2025年年度股东会审议。

三、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年
年度报告全文及摘要》。

2025年年度报告全文内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年度报告摘要详见巨潮资讯网及公司于2026年4月24日在指定信息披露媒体上刊登的《2025年年度报告摘要》。

四、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年
度利润分配预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 599,631,709.82 元，根据《公司法》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积金后，年末合并报表未分配利润为 1,925,468,086.46 元，年末母公司报表未分配利润为 2,040,413,726.46 元，按照母公司与合并数据孰低原则，公司 2025 年期末可供分配利润为 1,925,468,086.46 元。

在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，基于对公司稳健经营和可持续发展的信心，结合公司 2025 年度经营业绩、盈利水平和整体财务状况，为积极回报公司股东，与股东共享经营成果，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 414,019,506 股扣除公司回购专用证券账户已
回购股份 5,254,000 股后的 408,765,506 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现
金红利 6.00 元（含税），现金红利分配总额为 245,259,303.60 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的 40.90%，剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于2026年4月24日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度利润分配预案》。

本预案须经2025年年度股东会审议批准后实施。

五、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年
度内部控制自我评价报告》。

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

公司董事会认为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。2026年，公司内部控制体系建设将随着经营规模、业务范围、市场状况等情况的变化而及时调整，进一步完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，推动公司实现健康、可持续发展。

《 2025 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以0票赞成、0票反对、0票弃权、7票回避的表决结果审议了《关于2025年度董事薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》。

基于谨慎性原则，公……
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