公告日期：2026-04-24

证券代码：002901 证券简称：大博医疗
大博医疗科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，出席公司董事会和股东会会议，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范运作，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、基本情况

本人肖伟，1965年出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1991年至2001年在厦门国贸集团股份有限公司担任董事、董事会秘书、总法律顾问；1999年至2000年在厦门市中级人民法院研究室挂职担任副主任。2001年至今任厦门大学法学院教授，现兼任厦门国贸集团股份有限公司董事、中国证券法学研究会常务理事、福建省经济法学研究会会长、福建省国际经济法学研究会副会长、厦门市金融法学研究会会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、厦门仲裁委员会仲裁员、广州仲裁委员会仲裁员、杭州仲裁委员会仲裁员、福建省企业法律工作协会副会长、福建英合律师事务所律师。自2022年10月至今任公司独立董事。

经自查，本人的任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事的年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

报告期内，公司共召开6次董事会、3次股东会，本人没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况，具体出席会议情况如下：

会议 2024年度应参 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
加次数 亲自出席会议

董事会 6 6 0 0 否

股东会 3 3 0 0 否

本人认真参加了公司的董事会、股东会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2025年度董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2025年度本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，无提出异议事项，亦没有反对、弃权的情况。

（二）出席董事会各专门委员会工作情况

会议 2025年度应参 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
加次数 亲自出席会议

提名委员 2 2 0 0 否

会

薪酬与考 3 3 0 0 否

核委员会

2025年，本人担任公司第三届董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。报告期内，本人具体出席会议情况如下：

1、提名委员会

报告期内，公司共计召开2次提名委员会会议，根据《董事会提名委员会议事规则》，重点对拟提名董事候选人的任职资格、专业背景、履职能力等进行全面审慎核查，保障公司独立董事补选、董事会换届工作规范、高效完成，持续提升公司治理水平与合规运作能力。具体情况如下：

（1）2025年3月18日，公司召开第三届董事会提名委员会第二次会议，会议对补选第三届董事会独立董事候选人的任职资格、履历进行审查，并审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。

（2）2025年12月30日，公司召开第三届董事会提名委员会第三次会议，会议对
公司拟选举的第四届董事会非独立董事及独立董事的任职资格、教育背景、工作背景、专业能力等方面进行审查，并审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，公……
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