公告日期：2026-04-25

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2026-015
东莞铭普光磁股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2026 年 4 月 12
日以邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于 2026 年 4 月 23 日召开，以现场与通讯表决方式进行
表决。

3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，其中通讯出席董事为
李竞舟先生、杨忠先生。

4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《2025 年度总裁（总经理）工作报告》；同意 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票，议案获得通过。

与会董事认真听取了《2025 年度总裁（总经理）工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东会、董事会的各项决议，公司整体经营状况正常。

2、审议《2025 年度董事会工作报告》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，
议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事李军印、缪永林、殷凌虹分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职。公司董事会对独立董事2025 年度独立性进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。董事会听取了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》和《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。以上报告具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交 2025 年度股东会审议批准。

3、审议《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》；同意 7 票，反
对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

国泰海通证券股份有限公司对公司 2025 年度内部控制自我评价报告出具了核查意见，同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议《关于 2025 年度计提减值准备的议案》；同意 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票，议案获得通过。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，计提后的财务数据能更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度计提减值准备的公告》。
5、审议《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）和国泰海通证券股份有限公司分别对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告和专项核查意见，同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》；同意 7 票，反对
0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》和同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》。

此议案尚需提交 2025 年度股东会审议批准。

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