公告日期：2026-04-25

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度的规定，严格执行股东会相关决议，忠实勤勉履行各项职责，不断完善公司治理水平，提升公司规范运作能力，督促和指导管理层认真落实公司的发展战略和重大经营决策，确保公司的长期可持续发展。现就公司董事会 2025 年度的工作汇报如下：

一、2025年度公司总体经营情况

2025 年，公司实现营业收入约 15.91 亿元，比上年下降约 2.55%；归属于上
市公司股东的净利润约-2.48 亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润约-2.54 亿元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产约 27.50 亿元

二、2025年度董事会的日常工作情况

（一）董事会运行情况

2025 年，公司严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。2025 年共召开 10 次董事会会议，会议的召集和召开程序符合相关法律法规、规范性文件及有关规定，全体董事本着认真负责、勤勉尽职、科学谨慎的态度，对相关议案充分发表了意见，并形成了最终决议，保障了公司生产运营的有序开展，召开具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议议案

第五届董事会 2025 年 1 月 1、《关于 2025 年 1-5 月日常关联交易预计的议案》

第六次会议 7 日 2、《关于关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

第五届董事会 2025 年 2 月 1、《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

第七次会议 18 日 2、《关于制定<舆情管理制度>的议案》

3、《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》

4、《关于董事会提请召开 2025 年第一次临时股东会的议
案》

1、《2024 年度总裁（总经理）工作报告》

2、《2024 年度董事会工作报告》

3、《2024 年度内部控制自我评价报告》

4、《关于 2024 年度计提减值准备的议案》

5、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

6、《关于 2024 年度财务决算的议案》

7、《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

8、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

9、《关于 2025 年度董事薪酬计划的议案》

10、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬计划的议案》

第五届董事会 2025 年 4 月 11、《关于控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担
第八次会议 18 日 保情况的议案》

12、《关于 2025 年第一季度报告的议案》

13、《关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的议案》
14、《关于 2025 年度申请综合授信敞口额度并接受关联方
担保的议案》

15、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定
对象发行股票的议案》

16、《关于……
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