公告日期：2026-04-25

东莞铭普光磁股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人缪永林作为东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行职责，积极出席2025年度相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、基本情况

本人缪永林，出生于1973年4月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师。2013年1月至2019年2月，任职于东莞市巨成会计师事务所（普通合伙），担任合伙人；2019年3月至今，任职于广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）东莞分所，担任合伙人；2024年11月至今，任广东百利食品股份有限公司独立董事；2024年5月至今，担任铭普光磁独立董事。

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职概况

（一）出席会议情况

本人积极参加公司召开的股东会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理性建议，谨慎做出独立的表决意见，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。本人出席会议的情况如下：

1、出席股东会的情况

2025年度，公司共召开3次股东会，本人均出席参会。

2、出席董事会会议情况

2025年度，公司共召开10次董事会，本人出席会议情况如下：

应参加董事会 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次
次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 未亲自参加董
事会会议

10 1 9 0 0 否

本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票，无授权委托其他独立董事出席会议情况，本人未对公司任何事项提出异议。

3、出席董事会专门委员会情况

审计委员会 薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

9 9 2 2

（1）本人作为董事会审计委员会主任委员，严格按照《董事会审计委员会工作细则》等规定，组织开展审计委员会相关工作，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。2025年度，认真审议公司定期报告、募集资金存放与使用情况、选聘会计师事务所、聘任财务负责人及内部审计工作总结等事项。在履职过程中，本人结合公司实际情况，为公司的经营发展提出建议，助力公司提升风险管理水平，保障公司稳健运营。

（2）本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定参加薪酬与考核委员会会议，切实履行委员的责任和义务。

4、出席独立董事专门会议情况

本年应参加独立董事专门会议次数 亲自出席次数 缺席次数

4 4 0

本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司关联交易等事项进行认真核查，并发表独立客观的核查意见。履职所需资料公司均积极配合提供，确保决策的科学性和客观性。

（二）会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人履职期间在公司的组织下与会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。本人积极与会计师事务所进行探讨和交流，及时了解2025年度财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观、公正。

（三）维护投资者合法权益情况

本人作为独立董事，严格遵照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》……
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