公告日期：2026-04-17

宇环数控机床股份有限公司

关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况的报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）等监管机构有关规定及《公司章程》《宇环数控机床股份
有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称《审计委员会工作细则》）等制
度要求和规定，宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委
员会依规运作，认真履行了审计监督职责，现将 2025 年度董事会审计委员会履
职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会人员情况

报告期内，公司第五届董事会审计委员会由独立董事李荻辉女士、董事钱文
晖先生、独立董事文颖先生，共三名成员组成，各委员的任职资格均符合相关法
律法规的规定和要求。其中，董事会审计委员会主任委员由会计专业人士李荻辉
女士担任，该委员具备丰富的会计专业知识和经验。

二、董事会审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司共计召开董事会审计委员会八次，全体董事会审计委员会委
员均已出席，董事会审计委员会会议召开和表决结果情况如下：

会议名称 召开时期 审议内容 表决结果

第五届董事会审计 2025/1/16 1、《关于公司 2024 年年度业绩预告的议案》 通过
委员会第一次会议

1、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 通过
2、《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报 通过
告>的议案》

3、《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议 通过
第五届董事会审计 案》

委员会第二次会议 2025/4/3

4、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 通过
5、《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》 通过
6、《关于计提资产减值准备的议案》 通过

7、《关于公司会计政策变更的议案》 通过

第五届董事会审计 2025/4/10 1、《关于公司2025年第一季度财务报告的议案》 通过
委员会第三次会议

第五届董事会审计 2025/4/17 1、《关于对公司财务总监候选人进行资格审核 通过
委员会第四次会议 的议案》

第五届董事会审计 2025/7/12 1、《关于公司 2025 年半年度业绩预告的议案》 通过
委员会第五次会议

1、《关于公司 2025 年半年度财务报告的议案》 通过
第五届董事会审计 2025/8/21

委员会第六次会议 2、《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与

使用情况>的议案》 通过

第五届董事会审计 2025/10/23 1、《关于公司2025年第三季度财务报告的议案》 通过
委员会第七次会议

第五届董事会审计 2025/12/29 1、《关于公司 2025 年年度计划审计阶段汇报材 通过
委员会第八次会议 料的议案》

三、董事会审计委员会履职情况

（一）审核公司的财务信息及其披露

报告期内，公司董事会审计委员会认真贯彻中国证监会、深交所的有关监管
规定，加强与公司外部审计机构沟通交流，督促指导其工作开展，审核公司财务
信息及披露事项，充分履行监督职责。同时，董事会审计委员会还关注了有关关
联交易、资金往来、重要资产、收入和成本费用等方面的事项。

报告期内，董事会审计委员会督促指导公司财务部门根据相关准则认真编制

公司 2024 年度财务报告、2025 年半年度财务报告与 202……
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