公告日期：2026-04-17

宇环数控机床股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（文颖）

2025 年度，本人作为宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务。现将本人 2025 年度任期内履行独立董事职责情况报告如下：一、独立董事的基本情况

文颖，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1977 年，本科学历。现任湖南金州律师事务所董事、高级合伙人，兼任湖南省律师协会建筑房地产专业委员会主任、湖南省律协公益基金会副理事长、长沙仲裁委员会仲裁员、湖南师范大学法学院特聘教授。文颖先生历任湖南恒光科技股份有限公司独立董事，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会主席，现担任拓维信息系统股份有限公司独立董事，湖南建设投资集团有限公司外部董事。2023 年 5月 9 日至今担任公司独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

报告期内，本人担任公司第五届董事会独立董事，并担任第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。
（一）股东会及董事会情况

2025 年度，本人积极参与公司董事会与股东会的各项活动中，始终秉持着勤勉尽责的精神，仔细审查了每次会议的议案及相关文件，积极参与各项议题的讨论，并提出建设性的意见和建议，致力于为董事会的决策提供有价值的参考，确保决策的正确性和科学性。2025 年度，公司严格遵循法定程序召集召开了董事会及股东会，重大经营决策及其他重要事项均按照规定流程完成了必要的审批程序，体现了公司治理结构的有效性和规范性。

报告期内本人出席会议的情况如下：

1、列席股东会情况

姓名 应参加股东会次数 列席次数 以现场/通讯方式参加次数 委托列席次数 缺席次数

文颖 3 3 3 0 0

2、出席董事会会议情况

姓名 应参加董事会次数 出席次数 以现场/通讯方式参加次数 委托列席次数 缺席次数

文颖 10 10 10 0 0

（二）参与董事会专门委员会工作情况

本人严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司相关委员会工作细则，勤勉尽责，认真履职，及时了解公司财务状况和经营成果，并对定期报告、募集资金年度存放与使用情况专项报告、募集资金变更、续聘审计机构、董监高2024 年年终奖发放，2023 年第二期股权激励计划解除限售与实施、2025 年股权激励计划草案等议案进行审议，切实履行委员会成员的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。1、薪酬与考核委员会履职情况

2025 年度，本人作为薪酬与考核委员会主任委员共计召集薪酬与考核委员会五次。本人对公司董监高 2024 年年终奖发放、回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票、公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要等议案进行了审查。2025 年度，薪酬与考核委员会召开和表决结果情况如下：

会议名称 召开时期 审议内容 表决结果

第五届董事会薪 1、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024

酬与考核委员会 2025/1/23 年年终奖发放的议案》 通过
第一次会议

第五届董事会薪 1、《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的

酬与考核委员会 2025/8/5 限制性股票的议案》 通过
第二次会议

1、《关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 通过
第五届董事会薪 及其摘要的议案》

酬与考核委员会 2025/9/5 2、《关于公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核 通过
第三次会议 ……
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