公告日期：2026-04-17

宇环数控机床股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（李荻辉）

2025 年度，本人作为宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务。现将本人 2025 年度任期内履行独立董事职责情况报告如下：一、独立董事的基本情况

李荻辉，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科学历，高级会计师、高级国际财务管理师。历任长沙市二医院团委书记，湖南省物资贸易公司财务部经理，湖南物资建材集团总公司财务处副处长，湖南省物资产业集团财务处处长助理，南方建材股份有限公司董事、财务总监、监事会召集人，金瑞新材料科技股份有限公司财务总监，开元发展（湖南）基金管理有限公司财务总监，太阳鸟游艇股份有限公司独立董事，张家界旅游集团股份有限公司独立董事，湖南湘佳牧业股份有限公司独立董事，天泽传媒股份有限公司独立董事，湖南华联瓷业股份有限公司独立董事、加加食品集团股份有限公司独立董事、长沙通程控股股份有限公司独立董事。现任崇德科技股份有限公司独立董事，湖南黄金股份有限公司独立董事，楚天科技股份有限公司董事会顾问。2021 年 11 月至今担任本公司独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

报告期内，本人担任公司第五届董事会独立董事，并担任第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。
（一）参加股东会及董事会情况

2025 年度，本人积极参与公司董事会与股东会的各项活动，始终秉持着勤勉尽责的精神，会前认真审阅议案及相关材料，会中积极参与各项议题的讨论，针对重大事项（如定期报告审议、募集资金变更、股权激励等）充分发表专业意见，独立
行使表决权，为董事会科学决策提供支持，确保决策的正确性和科学性。报告期内本人出席会议的情况如下：
1、列席股东会情况

姓名 应参加股东会次数 列席次数 以现场/通讯方式参加次数 委托列席次数 缺席次数

李荻辉 3 3 3 0 0

2、出席董事会会议情况

姓名 应参加董事会次数 出席次数 以现场/通讯方式参加次数 委托列席次数 缺席次数

李荻辉 10 10 10 0 0

（二）参与董事会专门委员会工作情况

本人严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司相关委员会工作细则，勤勉尽责，认真履职，及时了解公司财务状况和经营成果，并对定期报告、募集资金年度存放与使用情况专项报告、募集资金变更、续聘审计机构、公司财务总监候选人资格审核、2025 年股权激励计划等议案事项进行审议，切实履行专门委员会委员的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
1、审计委员会履职情况

2025 年度，本人作为审计委员会主任委员共计召集董事会审计委员会八次，本人均亲自出席会议。本人对公司年度报告、半年度报告和季度报告的规范编制，续聘 2025 年度审计机构、2025 年年度计划审计阶段汇报材料等议案事项进行了审查，以充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。2025 年度审计委员会会议召开和表决结果情况如下：

会议名称 召开时期 审议内容 表决结果

第五届董事会审

计委员会第一次 2025/1/16 1、《关于公司 2024 年年度业绩预告的议案》 通过
会议

1、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议 通过
第五届董事会审 2025/4/3 案》

计委员会第二次

会议 2、《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报 通过
告>的议案》

3、《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议 通过
……
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