公告日期：2026-04-17

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2026-013
宇环数控机床股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次
会议于 2026 年 4 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、
电子邮件相结合的方式已于 2026 年 4 月 7日向各位董事发出，本次会议应出席
董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长许世雄先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司 2025年度总经理工作报告》，
认为该报告客观、真实地反映了 2025年度公司的生产经营与管理情况。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事分别向公司董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，
并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立性自查情况表》编写了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

《公司 2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》和

《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本项议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议通过。
三、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
四、审议通过了《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

与会董事认真审议了《公司 2025 年年度报告》及其摘要的相关内容，认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2025年年度报告》及其摘要具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
五、审议通过了《关于公司 2025 年度 ESG（环境、社会与治理）报告的议案》
与会董事认真审议了《公司 2025 年度 ESG（环境、社会与治理）报告》，
认为报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度在绿色低碳、安全生产、员工关怀、供应链管理、公司治理及合规运营等方面的实践与成效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2025 年度 ESG（环境、社会与治理）报告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

公司董事会战略发展委员会已审议通过了该议案。
六、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2025 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2025 年度利润分配预案
如下：公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负数，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司 2025年年度股东会审议通过。
七、审议通过了《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

《2025 年度内部控制评价报告》……
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