公告日期：2026-04-17

宇环数控机床股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（李冬茹）

2025 年度，本人作为宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务。现将本人 2025 年度任期内履行独立董事职责情况报告如下：一、独立董事的基本情况

李冬茹，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，中共党员、工学学士、高级工程师。历任原机械工业部精密机床修理总站副科长，原机械工业部机床工具司、原机械电子部基础装备司担任副处长、处长，原国家机械工业局行业管理司担任处长，中国机械工业联合会科技工作部、奖励办公室担任副秘书长兼主任，并历任沈阳机床集团昆明机床股份有限公司独立董事、安徽全柴动力股份有限公司独立董事、通用技术集团沈阳机床有限责任公司独立董事。现任中国机械工业联合会专
家委委员、机科发展科技股份有限公司独立董事。2024 年 12 月 30 日至今担任宇环
数控机床股份有限公司独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

报告期内，本人担任公司第五届董事会独立董事，并担任第五届董事会提名委员会主任委员、战略与发展委员会委员。
（一）股东会及董事会情况

2025 年度，本人积极参与公司董事会与股东会的各项活动，始终秉持着勤勉尽责的精神，仔细审查了会议的议案及相关文件，积极参与各项议题的讨论，并提出建设性的意见和建议，致力于为董事会的决策提供有价值的参考，确保决策的正确性和科学性。2025 年度，公司严格遵循法定程序召集召开了董事会及股东会，重大经营决策及其他重要事项均按照规定流程完成了必要的审批程序，体现了公司治理
结构的有效性和规范性。

报告期内本人出席会议的情况如下：
1、列席股东会情况

姓名 应参加股东会次数 列席次数 以现场/通讯方式参加次数 委托列席次数 缺席次数

李冬茹 3 3 3 0 0

2、出席董事会会议情况

姓名 应参加董事会次数 出席次数 以现场/通讯方式参加次数 委托列席次数 缺席次数

李冬茹 10 10 10 0 0

（二）参与董事会专门委员会工作情况
1、提名委员会履职情况

2025 年度，本人作为提名委员会主任委员共计召开提名委员会一次。本人对提名公司财务总监候选人的议案进行了审查。2025 年度，提名委员会召开和表决结果情况如下：

会议名称 召开时期 审议内容 表决结果

第五届董事会提

名委员会第一次 2025/4/17 1、《关于对公司财务总监候选人提名的议案》 通过
会议
2、战略与发展委员会履职情况

2025 年度，公司第五届董事会战略委员会共计召开会议两次。本人对《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》《关于变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》《关于对新加坡全资子公司增资的议案》等议案进行了审查。2025 年度，本人作为战略与发展委员会委员参加会议和表决结果情况如下：

会议名称 召开时期 审议内容 表决结果

第五届董事会战 1、《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》 通过
略与发展委员会 2025/4/3 2、《关于变更募集资金投资项目并使用募集资金

第一次会议 向子公司增资实施募投项目的议案》 通过

第五届董事会战

略与发展委员会 2025/8/5 1、《关于对新加坡全资子公司增资的议案》 通过
第二次会议
3、独立董事专门会议履职情况

2025 年度，公司独立董事专门会议共计召开一次，审议了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》和《关于变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》等议案……
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