公告日期：2026-04-17

宇环数控机床股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东会赋予的职责，严格执行股东会决议，积极落实董事会各项事宜。现将公司董事会 2025 年度工作情况和 2026 年度重点工作计划报告如下：
一、2025 年度公司经营与发展情况

面对全球地缘政治的持续角力以及宏观经济环境和行业经济形势不确定性的增加，公司积极把握高端数控机床的政策机遇，以关键功能部件及下游客户核心装备研发为突破口，聚焦产业链的薄弱环节，集中力量攻坚数控机床产业“卡脖子”技术难题。2025 年度，公司牵头承担的湖南省重点研发计划“碳化硅基片高效精密加工及其成套技术设备关键技术”项目通过验收，超大型榫槽拉床顺利完成交付。公司 15 款新产品通过省级或部级鉴定，技术研发水平与核心竞争能力进一步提升。

报告期内，公司在深耕消费电子、汽车零部件市场的同时，积极推进多领域市场拓展，在航空航天、新材料、机器人等新兴产业赛道发力并取得进展。但是受市场需求及竞争加剧的影响，公司营业收入和毛利率同比有所下滑，公司实现营业收入 41,048.24 万元，同比下降 13.13%，公司主要销售产品的毛利率为 29.64%，同比下降 4.24%，归属于上市公司普通股股东的净利润为-1,962.02 万元。
二、2025 年公司董事会主要工作
（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司共召开董事会会议 10 次，审议通过议案 37 项。董事会会议的召
集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议具体情况如下：

会议名称 召开时期 审议内容 表决结果

1、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 通过
第五届董事会 2025/4/7
第二次会议

2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 通过

3、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 通过

4、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 通过

5、《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 通过

6、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 通过

7、《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的 通过
议案》

8、《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况> 通过
的议案》

9、《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 通过

10、《关于计提资产减值准备的议案》 通过

11、《关于公司会计政策变更的议案》 通过

12、《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》 通过

13、《关于变更募集资金投资项目并使用募集资金向 通过
子公司增资实施募投项目的议案》

14、《关于制定<市值管理制度>的议案》 通过

15、《关于提请公司召开 2024 年年度股东大会的议案》 通过

第五届董事会 2025/4/10 1、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 通过
第三次会议

第五届董事会 2025/4/17 1、《关于聘任公司财务总监的议案》 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。