公告日期：2026-04-29

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2026-016
宇环数控机床股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次
会议于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、
电子邮件相结合的方式已于 2026 年 4 月 23 日向各位董事发出，本次会议应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长许世雄先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

与会董事认真审议了公司《2026 年第一季度报告》，认为报告的编制和审
核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

（一）公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会
2026 年 4月 28 日

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