公告日期：2025-04-15

广州金逸影视传媒股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度在职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，在工作中恪尽职守，忠实勤勉地履行相应职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，发挥专业特长，独立客观地发表意见，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度任职期间的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、独立董事个人情况

修宗峰，男，中国国籍，1979 年出生，博士学历，中南大学教授(博士生导
师)。历任中南大学商学院会计与财务系讲师、副教授，现任中南大学商学院会计与财务系主任、教授；长城信息股份有限公司独立董事；湖南五新智能科技股份
有限公司独立董事。现任公司独立董事，任期自 2023 年 5 月 23 日至 2026 年 5
月 22 日。

2、是否存在影响独立性的情况说明

经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明：

（1）本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职；

（2）本人及直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业任职，不存在与其存在重大业务往来的情形，也不在与其有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职；

（3）本人没有为公司、公司的控股股东、实际控制人或附属企业提供财务、法律、咨询及保荐等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此本人不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2024 年度履职概况

1、出席董事会及股东大会履职情况

报告期内，本人按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案。本年度本人对提交董事会审议的议案均进行了认真的审议，对公司各次董事会会议审议的相关议案均投出赞成票，没有对公司其他事项提出异议。

2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

报告期内，公司共召开了 4 次董事会、1 次股东大会。本人参会情况具体如
下：

出席董事会的 出席董事会的 委托出席董事 缺席董事会的 出席股东大会
次数 方式 会的次数 次数 的次数

4 通讯 0 0 1

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人按时参加董事会专门委员会会议、独立董事专门会议，认真审议各项议案，利用自身专业知识，发表独立客观的意见，以严谨态度独立行使表决权。在充分查看议案的具体情况后，均投出赞成票，不存在委托投票情况。
（1）审计委员会

2024 年，召开审计委员会 5 次，本人召集并主持出席会议 5 次，会议审议
事项如下：

序号 召开日期 审议或讨论事项

1 2024 年 1 月 4 日 1、2023 年第四季度审计工作总结与计划

2、治理层沟通报告计划阶段

1、2023 年度财务报告

2、2023 年度财务决算报告

2 2024 年 4 月 12 日 3、2024 年度财务预算报告

4、关于《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说
明》的议案

5、关于公司 2023 年度《内部控制评价报告》的议案

6.完成阶段治理层沟通报告

7……
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