公告日期：2025-07-01

证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-028

广州金逸影视传媒股份有限公司

对外担保管理制度修正案

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为了规范广州金逸影视传媒股份有限公司(下称“公司”)对外担保管理工作，
严格控制对外担保产生的债务风险以保护公司、全体股东及其他利益相关人的合
法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人
民共和国民法典担保法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对
外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、
证券监管机构的规则及《公司章程》的最新修订，于 2025 年 6 月 27 日召开第五
届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>暨修订、制定及废止
公司部分治理制度的议案》，现结合公司实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股
份有限公司对外担保管理制度》进行修订，具体修订内容如下：

《对外担保管理制度》修订情况对照表

序号 修订前 修订后

第一条 第一条

为了规范广州金逸影视传媒股份有限公司(下 为了规范广州金逸影视传媒股份有限公司(下
称“公司”)对外担保管理工作，严格控制对 称“公司”)对外担保管理工作，严格控制对
外担保产生的债务风险以保护公司、全体股东 外担保产生的债务风险以保护公司、全体股东
及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人 及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人
民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、 民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、
1 《中华人民共和国证券法》(下称“《证券 《中华人民共和国证券法》(下称“《证券

法》”)、《中华人民共和国担保法》(下称 法》”)、《中华人民共和国民法典》(下称
“《担保法》”)、《上市公司监管指引第 8 “《民法典》”)、《上市公司监管指引第 8
号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》、《关于规范上市公司对外担保行为的通 求》《深圳证券交易所股票上市规则》(下称
知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来 “《股票上市规则》”)、《深圳证券交易所
及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公

圳证券交易所股票上市规则》(下称“《股票 司规范运作指引》等相关法律、行政法规、证
上市规则》”)、《深圳证券交易所上市公司 券监管机构的规则以及《广州金逸影视传媒股
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的
作指引》等相关法律、行政法规、证券监管机 规定，并结合公司实际情况，特制定本管理制
构的规则以及《广州金逸影视传媒股份有限公 度(下称“本制度”)。

司章程》(下称“《公司章程》”)的规定，并

结合公司实际情况，特制定本管理制度(下称

“本制度”)。

第二条 第二条

本制度所述的“对外担保”是指上市公司为他 本制度所述的“对外担保”是指上市公司及其
人提供的担保，包括上市公司对控股子公司的 控股子公司为他人提供的担保，包括上市公司
2 担保，“上市公司及其控股子公司的对外担保 对控股子公司的担保，“上市公司及其控股子
总额”是指包括上市公司对控股子公司担保在 公司的对外担保总额”是指包括上市公司对控
内的上市公司对外担保总额与上市公司控股子 股子公司担保在内的上市公司对外担保总额与
公司对外担保总额之和。 上市公司控股子公司对外担保总额之和。

第三条 第三条

公司对外担……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。