公告日期：2025-07-01

证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-032

广州金逸影视传媒股份有限公司

信息披露事务管理制度修正案

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为了加强对广州金逸影视传媒股份有限公司（下称“公司”）信息披露工作
的管理，规范公司信息披露行为，保证披露信息的及时、真实、准确、完整，保
护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所(下称“深交所”)股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关
法律、行政法规及《公司章程》的最新修订，于 2025 年 6 月 27 日召开第五届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司
部分治理制度的议案》，现结合公司实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股份有
限公司信息披露事务管理制度》进行修订，具体修订内容如下：

《信息披露事务管理制度》修订情况对照表

序号 修订前 修订后

第一条 第一条

为了加强对广州金逸影视传媒股份有限公司 为了加强对广州金逸影视传媒股份有限公司
（下称“公司”）信息披露工作的管理，规范 （下称“公司”）信息披露工作的管理，规范
公司信息披露行为，保证披露信息的及时、真 公司信息披露行为，保证披露信息的及时、真
实、准确、完整，保护投资者的合法权益，根 实、准确、完整，保护投资者的合法权益，根
1 据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司 据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称 法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称
“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、 “《证券法》”）、《上市公司治理准则》、
《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券
交易所(下称“深交所”)股票上市规则》（下 交易所(下称“深交所”)股票上市规则》（下
称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易 称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市

公司规范运作》等相关法律、行政法规以及 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自
《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》（下 律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等
称“《公司章程》”）的规定，并结合公司的 相关法律、行政法规以及《广州金逸影视传媒
实际情况，特制订本管理制度（下称“本制 股份有限公司章程》（下称“《公司章

度”）。 程》”）的规定，并结合公司的实际情况，特
制订本管理制度（下称“本制度”）。

第三条

信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义
务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明
清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投
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