公告日期：2025-07-01

关于修订《公司章程》暨修订、制定及废止公司部分治理制度的公告

证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-023

广州金逸影视传媒股份有限公司

关于公司修订《公司章程》暨修订、制定及废止公司部分治理制
度的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27日召

开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于公
司修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，具体情况如
下：

一、修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《广州金逸影视 传媒股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》 中相关条款及涉及其他涉及监事会的相关条款亦作出相应修订。

二、《公司章程》的修订情况

《公司章程》具体修订情况详见同日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《公司章程修正案》（公告编号：2025-024）。

上述事项尚需提交公司 2025年第一次临时股东会审议，同时提请股东会授权
公司管理层及其授权人员按照相关法律法规及政府主管机关的要求全权办理公司工商变更备案等事宜，包括但不限于根据市场监督管理部门意见对前述内容进行适当调整，最终以市场监督管理部门核准内容为准。

三、相关内部治理制度的修订、制定及废止

为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证

关于修订《公司章程》暨修订、制定及废止公司部分治理制度的公告

券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。具体情况如下：

序号 制度名称 修订类型 是否提交

股东会审议

1 股东大会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 监事会议事规则 废止 是

4 独立董事工作细则 修订 是

5 对外担保管理制度 修订 是

6 对外投资决策程序与规则 修订 是

7 关联交易决策制度 修订 是

8 募集资金使用管理制度 修订 是

9 信息披露事务管理制度 修订 是

10 累积投票实施细则 修订 是

11 战略委员会工作细则 修订 否

12 审计委员会工作细则 修订 否

13 提名委员会工作细则 修订 否

14 薪酬与考核委员会工作细则 ……
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