公告日期：2025-07-01

证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-026

广州金逸影视传媒股份有限公司

董事会议事规则修正案

为保障广州金逸影视传媒股份有限公司（下称“公司”）董事会依法独立、

规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，公司根据《中华

人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司

独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及

《公司章程》的最新修订，于 2025 年 6 月 27 日召开第五届董事会第十一次会

议，审议通过了《关于修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制度的

议案》，现结合公司实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股份有限公司董事会议

事规则》进行修订，具体修订内容如下：

《董事会议事规则》修订情况对照表

序号 修订前 修订后

第三条

公司设董事会， 董事会由 9 名董事组成，设
新增 董事长 1 人，可以设副董事长。董事长和副董
1 事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
董事会成员中包括 1 名职工代表、3 名独立董
事。董事会中的职工代表由公司职工通过职工
代表大会选举产生，无需提交股东会审议。

第三条 第四条

2 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。
日常事务。

董事会秘书负责保管董事会资料。 董事会秘书负责保管董事会资料。

第四条 第五条

3 董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：

(一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； (一)召集股东会，并向股东会报告工作；

(二)执行股东大会的决议； (二)执行股东会的决议；

(三)决定公司的经营计划和投资方案； (三)决定公司的经营计划和投资方案；

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方 (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方
案； 案；

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 (五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债
案； 券或者其他证券及上市方案；

(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债 (六)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者
券或其他证券及上市方案； 合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者 (七)在股东会授权范围内，决定公司对外投
合并、分立、解散及变更公司形式的方案； 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
(八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投

资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事 (八)决定公司内部管理机构的设置；……
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