公告日期：2025-07-01

证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-036
广州金逸影视传媒股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东会，本次股东会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间：2025 年 7 月 16 日（星期三）下午 14:00

2.网络投票时间： 2025 年 7 月 16 日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月
16 日 09:15 至 09:25、09:30 至 11:30、13:00 至 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 7 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决及网络投票相结合的方式。
1.现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东会，公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

（六）股权登记日：2025 年 7 月 10 日（星期四）

（七）会议出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2025 年 7 月 10 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样参见附件二）。

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师等相关人员；

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：广东省广州市天河区天河北路 468 号嘉逸国际酒店七楼 M6 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议议案

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>暨修订、制定及废止公 √

司部分治理制度的议案》

1.01 修订《公司章程》 √

1.02 修订《股东大会议事规则》 √

1.03 修订《董事会议事规则》 √

1.04 废止《监事会议事规则》 √

1.05 修订《独立董事工作细则》 √

1.06 修订《对外担保管理制度》 ……
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