公告日期：2025-07-01

证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-024

广州金逸影视传媒股份有限公司

公司章程修正案

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，

于 2025 年 6 月 27 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<

公司章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，现结合公司实际情况，
拟对《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修
订，具体修订内容如下：

《公司章程》修订情况对照表

序 修订前 修订后

号

1 第一条 第一条

为规范广州金逸影视传媒股份有限公司（以下 为规范广州金逸影视传媒股份有限公司（以下
简称“公司”）的公司组织和行为，维护公司、 简称“公司”）的公司组织和行为，维护公司、
股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共 股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

2 第八条 第八条

董事长为公司的法定代表人。 代表公司执行公司事务的董事长为公司的法定
代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。

3 新增 第九条

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。

4 第九条 第十条

公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产 司以其全部财产对公司的债务承担责任。

对公司的债务承担责任。……
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