公告日期：2025-07-01

证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-030

广州金逸影视传媒股份有限公司

关联交易决策制度修正案

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为保证广州金逸影视传媒股份有限公司(下称“公司”)与关联方之间的关联
交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关
联股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所(下称“深交所”)股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司
自律监管信息披露指引第 75 号——交易与关联交易》等相关法律、行政法规、

证券监管机构的规则及《公司章程》的最新修订，于 2025 年 6 月 27 日召开第五

届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>暨修订、制定及废止
公司部分治理制度的议案》，现结合公司实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股
份有限公司关联交易决策制度》进行修订，具体修订内容如下：

《关联交易决策制度》修订情况对照表

序号 修订前 修订后

第一条 第一条

为保证广州金逸影视传媒股份有限公司(下称 为保证广州金逸影视传媒股份有限公司(下称
“公司”)与关联方之间的关联交易符合公平、 “公司”)与关联方之间的关联交易符合公平、
公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为
不损害公司和非关联股东的合法权益，根据 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据
《中华人民共和国公司法》(下称“《公司 《中华人民共和国公司法》(下称“《公司

1 法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称 法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称

“《证券法》”)、《深圳证券交易所(下称 “《证券法》”)、《深圳证券交易所(下称

“深交所”)股票上市规则》(下称“《股票上 “深交所”)股票上市规则》(下称“《股票上
市规则》”)、《深圳证券交易所上市公司信息 市规则》”)、《深圳证券交易所上市公司自律
披露指引第 5 号——交易与关联交易》等相关 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
法律、行政法规、证券监管机构的规则以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7
《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》(下称 号——交易与关联交易》等相关法律、行政法

“《公司章程》”)的有关规定，并结合公司实 规、证券监管机构的规则以及 《广州金逸影
际情况，制订本决策制度(下称“本制度”)。 视传媒股份有限公司章程》(下称“《公司章
程》”)的有关规定，并结合公司实际情况，制
订本决策制度(下称“本制度”)。

第四条 第四条

具有以下情形之一的法人，为公司的关联法 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法
人： 人：

(一)直接或间接控制公司的法人或者其他组 (一)直接或间接控制公司的法人（或者其他组
织； 织）；

(二)由前项所述法人直接或者间接控制的除公 (二)由前项所述法人（或者其他组织）直接或
司及其控股子公司以外的法人或者其他组织； 者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法
人（或者其他组织）；

2 (三)本制度第五条所列的公司关联自然人直接 (三) 持……
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