公告日期：2025-07-01

独立董事工作细则修正案

证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-027

广州金逸影视传媒股份有限公司

独立董事工作细则修正案

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步完善广州金逸影视传媒股份有限公司（下称“公司”）的法人治理

结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小

股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，公司根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易

所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新修订，于 2025 年

6 月 27 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>
暨修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，现结合公司实际情况，拟对《广
州金逸影视传媒股份有限公司独立董事工作细则》进行修订，具体修订内容如下：

《独立董事工作细则》修订情况对照表

序号 修订前 修订后

第四条 第四条

独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职
条件，并符合下列基本条件： 条件，并符合下列基本条件：

(一) 根据法律、行政法规及其他有关规定，具 (一) 根据法律、行政法规及其他有关规定，具
备担任上市公司董事资格； 备担任上市公司董事资格；

1 (二) 符合本制度第五条及《上市公司独立董事 (二) 符合本制度第五条及《上市公司独立董事
管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规 管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规
范文件所要求的独立性； 范文件所要求的独立性；

(三) 具有五年以上履行独立董事职责所必需的 (三) 具有五年以上履行独立董事职责所必需的
法律、会计或者经济等工作经验； 法律、会计或者经济等工作经验；

(四) 具备公司运作的基本知识，熟悉相关法 (四) 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关
律、行政法规、规章及规则； 法律、行政法规、规章及规则；

独立董事工作细则修正案

(五) 具有良好的个人品德、不存在重大失信等 (五) 具有良好的个人品德、不存在重大失信等
不良记录； 不良记录；

(六) 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳 (六) 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳
证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其 证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其
他条件。 他条件。

第二十条

第二十条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司

公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息 法》规定的监事会的职权。审计委员会负责审
及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部
控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过 审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委
半数同意后，提交董事会审议： 员会全体成员过半数同意后，提交董……
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