公告日期：2025-07-01

证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-021
广州金逸影视传媒股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次
会议于 2025 年 6 月 27 日下午 15:00 以通讯表决的方式召开。会议通知以书面、
邮件、传真或电话方式于 2025 年 6 月 24 日向全体董事、监事及高级管理人员发
出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长李晓文先生召集与主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制
度的议案》，并同意将该议案提交 2025 年第一次临时股东会审议。

同意公司根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《广州金逸影视传媒股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款及涉及其他涉及监事会的相关条款亦作出相应修订。
同意公司为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合
公司实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和制定。

上述治理制度的修订、制定及废止经分别审议表决，表决情况如下：

序号 表决内容 表决结果 是否提交
股东会审议

1.01 修订《公司章程》 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 是

1.02 修订《股东大会议事规则》 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 是

1.03 修订《董事会议事规则》 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 是

1.04 废止《监事会议事规则》 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 是

1.05 修订《独立董事工作细则》 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 是

1.06 修订《对外担保管理制度》 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 是

1.07 修订《对外投资决策程序与规则》 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 是

1.08 修订《关联交易决策制度》 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 是

1.09 修订《募集资金使用管理制度》 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 是

1.10 修订《信息披露事务管理制度》 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 是

1.11 修订《累积投票实施细则》 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 是

1.12 修订《战略委员会工作细则》 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 否

1.13 修订《审计委员会工作细则》 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 否

1.14 修订《提名委员会工作细则》 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 否

1.15 修订《薪酬与考核委员会工作细则》 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 否

1.16 修订《总经理工作细则》 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 否

1.17 修订《董事会秘书工作细则》 同意 9……
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