公告日期：2025-07-01

证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-025

广州金逸影视传媒股份有限公司

股东大会议事规则修正案

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为规范广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证股

东会依法行使职权，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券

法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新

修订，于 2025 年 6 月 27 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于

修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，现结合公司实

际情况，拟对《广州金逸影视传媒股份有限公司股东大会议事规则》进行修订，
具体修订内容如下：

《股东大会议事规则》修订情况对照表

序号 修订前 修订后

第二条

1 新增 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适
用本规则。

第四条 第五条

股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东
年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计 会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的
年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列
2 定期召开，出现《公司法》第一百条规定的应 情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内
当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 召开临时股东会：

应当在 2 个月内召开。

（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低
公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当 人数，或者少于本章程所定人数的 2/3 时；

报告公司所在地中国证券监督管理部门派出机

构和深圳证券交易所（以下简称交易所），说 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3
明原因并公告。 时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的
股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）审计委员会提议召开时；

（六）过半数独立董事提议时；

（七）法律、行政法规、部门规章或者本章程规
定的其他情形。

公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告
公司所在地中国证券监督管理部门派出机构和深
圳证券交易所（以下简称交易所）……
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