公告日期：2025-07-01

广州金逸影视传媒股份有限公司

Guangzhou Jinyi Media Corporation

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薪酬与考核委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治
理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）及其他有
关法律法规及规范性文件、以及《广州金逸影视传媒股份有限公司章程》（下
称“《公司章程》”）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制
订本工作细则（下称“本细则”）。

第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。

第二章 人员组成

第三条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名，由董事会选举产
生。

第四条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会
工作。主任委员由董事会选举产生。

第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根
据本细则规定补选。

第三章 职责权限

第六条 薪酬与考核委员会的主要职责包括：

(一) 研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；

(二) 研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

第七条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进
行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项
向董事会提出建议：

(一) 董事、高级管理人员的薪酬；

(二) 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行
使权益条件成就；

(三) 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

(四) 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事
会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披

露。

第八条 提名、薪酬与考核委员会提出的董事薪酬与考核计划或方案，须报经董事会
同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬与考核
计划或方案须报经董事会批准。

第四章 决策程序

第九条 公司相关部门应配合委员会，准备委员会决策前所需的有关文件或资料。包
括：

(一) 提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；

(二) 公司董事、高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；

(三) 提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成

情况；

(四) 提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情
况；

(五) 提供按公司业绩拟定公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十条 薪酬与考核委员会按公司的考评标准，草拟考评的建议，并在审议后提交公
司董事会，由公司董事会、股东会根据其职责审议决定。

第五章 议事规则

第十一条 薪酬与考核委员会委员有权提议召开会议，主任委员于收到提议后10天内召
集会议，并于会议召开3天通知全体委员。经全体委员一致同意亦可随时召开
会议。

第十二条 薪酬与考核委员会会议由主任委员主持，主任委员不能主持时可委托其他一
名独立董事委员主持。

第十三条 薪酬与考核委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行。每一名委员有1票
的表决权；会议作出的决定，必须经全体委员的过半数通过。

第十四条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决……
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