公告日期：2025-07-01

对外投资决策程序与规则修正案

证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-029

广州金逸影视传媒股份有限公司

对外投资决策程序与规则修正案

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步完善广州金逸影视传媒股份有限公司(下称“公司”)的法人治理结

构，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决策科学，保

障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，公司根据《中华人民共和

国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、证券监管

机构的规则及《公司章程》的最新修订，于 2025 年 6 月 27 日召开第五届董事会

第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分

治理制度的议案》，现结合公司实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股份有限公

司对外投资决策程序与规则》进行修订，具体修订内容如下：

《对外投资决策程序与规则》修订情况对照表

序号 修订前 修订后

第五条 第五条

公司拟进行的投资项目属于以下情形的，应经 公司拟进行的投资项目属于以下情形的，应经
董事会审议同意后，提交股东大会审议批准： 董事会审议同意后，提交股东会审议批准：
（一）对外投资涉及的资产总额占公司最近一 （一）对外投资涉及的资产总额占公司最近一
期经审计总资产的 50％以上，该交易涉及的资 期经审计总资产的 50％以上，该交易涉及的资
1 产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者 产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者
作为计算依据； 作为计算依据；

（二）对外投资涉及的标的股权在最近一个会 （二）对外投资涉及的标的股权在最近一个会
计年度相关的主营业收入占公司最近一个会计 计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年
年度经审计主营业收入的 50%以上，且绝对金 度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超
额超过 5000 万元； 过 5000 万元；

…… ……

2 第六条 第六条

对外投资决策程序与规则修正案

无需股东大会审议的投资项目属于以下情形 无需股东会审议的投资项目属于以下情形的，
的，由董事会审议批准： 由董事会审议批准：

（一）对外投资涉及的资产总额占公司最近一 （一）对外投资涉及的资产总额占公司最近一
期经审计总资产的 10％以上未到 50%的，该交 期经审计总资产的 10％以上未到 50%的，该交
易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值 易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值
的，以较高者作为计算依据； 的，以较高者作为计算依据；

（二）对外投资涉及的标的股权在最近一个会 （二）对外投资涉及的标的股权在最近一个会
计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会 计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年
计年度经审计主营业务收入的 10%以上未到 5 度经审计营业收入的 10%以上未到 50%的，且
0%的，且绝对金额超过 1,000 万元小于 5,000 绝对金额超过 1,000 万元小于 5,000 万元；

万元；

……

……

第七条 ……
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