公告日期：2025-07-01

累积投票实施细则修正案

证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-033

广州金逸影视传媒股份有限公司

累积投票实施细则修正案

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为维护广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称 “公司”）中小股东的利
益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，完善公司法人治理结构，规
范公司选举董事，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的最
新修订，于 2025 年 6 月 27 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，现结合公司
实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股份有限公司累积投票实施细则》进行修订，
具体修订内容如下：

《累积投票实施细则》修订情况对照表

序号 修订前 修订后

第一条 第一条

为维护广州金逸影视传媒股份有限公司（以下 为维护广州金逸影视传媒股份有限公司（以下
简称 “公司”或“本公司”）中小股东的利 简称 “公司”或“本公司”）中小股东的利
益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的 益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，
权利，完善公司法人治理结构，规范公司选举 完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的
董事、监事行为，根据《中华人民共和国公司 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下
1 法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证 简称“《公司法》”）、《上市公司治理准
券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以
规则》”）、《深圳证券交易所中小企业板上 下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易
市公司规范运作指引》（以下简称“《中小企 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
业规范运作指引》”）等有关法律、法规、规 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文
范性文件以及《广州金逸影视传媒股份有限公 件以及《广州金逸影视传媒股份有限公司章
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有 程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
关规定，特制定本细则。 定，特制定本细则。

累积投票实施细则修正案

第三条

股东大会在选举两名以上（含两名）董事或者 第三条

监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股

东大会的决议，应当实行累积投票制。 股东会在选举两名以上（含两名）董事进行表
本细则所称“董事”包括独立董事和非独立董 决时，根据公司章程的规定或者股东会的决
2 议，应当实行累积投票制。

事。

本细则中所称“监事”特指由股东单位代表出 本细则所称“董事”包括独立董事和非独立董
任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工 事。

民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关

规定。

第五条

董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东

大会表决。 第五条

董事候选人由董事会提名，换届的董事候选人 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表
由上一届董事会提名。单独或者合计持有公司 决。

有表决权股份 3％以上的股东向董事会提名推

荐，由董事会进行资格审核后，提交……
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