公告日期：2026-04-14

证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2026-004
广州金逸影视传媒股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六
次会议于 2026 年 4 月 10 日下午 15:00 在广州市天河区华成路 8 号四楼金逸影视
会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。会议通知以书面、邮件、传真
或电话方式于 2026 年 3 月 31 日向全体董事及高级管理人员发出。本次会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长李晓文先生召集与主持。公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》。

董事会一致认为报告真实、客观地反映了公司董事会在 2025 年度的工作情况及对股东会决议的执行情况。

公司独立董事修宗峰先生、黄郡女士、谭骅先生均向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

公司独立董事修宗峰先生、黄郡女士、谭骅先生向董事会递交了《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

公司董事会审计委员会向董事会递交了《董事会审计委员会 2025 年度履职
情况报告》。

【内容详见 2026 年 4 月 14 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”、独立董事的《独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。】

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》。

公司董事会一致认为公司《2025 年年度报告全文》《2025 年年度报告摘要》及配套编制的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

《2025 年年度报告》中的财务报告及《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》已经公司董事会审计委员会审议通过。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 对公司 2025 年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况进行了审核，并出具了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

【内容详见 2026 年 4 月 14 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告全文》《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》《2025 年度非经营性资金占用及其他关
联 资 金 往 来的 专项 说 明 》 和 同日刊登 于 《 证券 时报》 和巨 潮资 讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005】

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务决算数据进行了审计，并出具了 2025 年度审计报告。

公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。

【内容详见 2026 年 4 月 14 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025 年度审计报告》。】

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 ……
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