公告日期：2026-04-14

广州金逸影视传媒股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度在职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，在工作中恪尽职守，忠实勤勉地履行相应职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，发挥专业特长，独立客观地发表意见，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2025 年度任职期间的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、独立董事个人情况

谭骅，男，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。历任广州御银科技股份有限公司董事副总经理、董事会秘书、董事、董事长、总经理；花都稠州村镇银行董事；佛山海晟金融租赁股份有限公司董事。现任广州御银科技股份有限公司董事、总经理兼董事会秘书，深圳市联建光电股份有限公司独立
董事。现任公司独立董事，任期自 2023 年 5 月 23 日至 2026 年 5 月 22 日。

2、是否存在影响独立性的情况说明

经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明：

（1）本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职；

（2）本人及直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业任职，不存在与其存在重大业务往来的情形，也不在与其有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职；

（3）本人没有为公司、公司的控股股东、实际控制人或附属企业提供财务、法律、咨询及保荐等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此本人不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2025 年度履职概况

1、出席董事会及股东会履职情况

报告期内，本人按时出席董事会会议，列席股东会，认真审议议案。本年度本人对提交董事会审议的议案均进行了认真的审议，对公司各次董事会会议审议的相关议案均投出赞成票，没有对公司其他事项提出异议。

2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

报告期内，公司共召开了 7 次董事会、2 次股东会。本人参会情况具体如下：

出席董事会的次 出席董事会的方 委托出席董事会 缺席董事会的次 出席股东会的次
数 式 的次数 数 数

7 通讯 0 0 2

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人按时参加董事会专门委员会会议、独立董事专门会议，认真审议各项议案，利用自身专业知识，发表独立客观的意见，以严谨态度独立行使表决权。在充分查看议案的具体情况后，均投出赞成票，不存在委托投票情况。

（1）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，本人召集并主持出席会议 1
次，会议审议事项如下：

序号 召开日期 审议或讨论事项

1、关于 2024 年度公司董事薪酬、津贴的议案

1 2025 年 4 月 11 日 2、关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬的议案

本人作为薪酬与考核委员会的主任委员，严格按照《公司章程》和公司《薪酬与考核委员会工作细则》等规章制度积极履行职责，充分了解公司董事、高级管理人员薪酬及考核激励的规定，并查看、参考行业中其他企业相关岗位的薪酬
情况，审慎地对薪酬及津贴议案进行审议。

（2）提名委员会

报告期内，提名委员会共召开 2 次会议，本人实际出席 2 次，会议审议事
项如下：

序号 召开日期 审议或讨论事项

1、关于审核公司补选第五届董事会……
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