公告日期：2026-03-28

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2026-009
惠州市华阳集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会
议于 2026 年 3 月 26 日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1 号华阳工业园 A
区集团办公大楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026 年 3 月 16
日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人（其中独立董事邱美兰女士以通讯表决方式参加），会议由董事长邹淦荣先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会议案审议表决，形成如下决议：

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2025年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。各独立董事述职报告于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，专项意见于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《2025年度总裁工作报告》；

公司董事听取了总裁汇报的《2025年度总裁工作报告》，认为公司管理层2025年度有效地执行了股东会及董事会各项决议，《2025年度总裁工作报告》真实、客观地反映了公司2025年度主要经营状况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《2025年年度报告及摘要》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2025年年度报告》及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的公司《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

该议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》；

公司2025年度利润分配预案如下：以公司未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司利润分配方案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配金额进行调整。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的公司《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-011）。

该议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2025年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过了《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的公司《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-012）。

公司保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（h……
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