公告日期：2026-03-28

惠州市华阳集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人根
据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律
法规以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等规定，本着客观、公正、独立
的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，
维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度
履行职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

独立董事邱美兰：中国国籍，北京计算科学研究中心博士后，西安交通大学
理学博士，美国密苏里科技大学联合培养博士，人工智能应用高级工程师。2016
年至今任惠州学院数学与统计学院专任教师，2024 年 9 月至今任惠州学院硕士
研究生导师，现兼任惠州市市场监督管理局知识产权项目专家组成员、广西科技
大学硕士研究生导师。2025 年 4 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性情况

作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、
公司《独立董事制度》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查；与
公司及其控股股东不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，
不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。不存在影
响独立董事独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

2025 年度任职期内，公司共召开 4 次董事会、1 次股东会，本人没有缺席或
连续两次未亲自出席董事会会议的情况，具体出席会议情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东会会议情况

独立董事 应出席董事 亲自出席董 委托出席董事 缺席董事会 应出席股 出席股东
姓名 会次数 事会次数 会次数 次数 东大会次 大会次数
数

邱美兰 4 4 0 0 1 1

本人认真参加了公司的董事会、股东会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公 司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项 均履行了相关程序，合法有效。2025 年度任职期内本人对提交董事会的全部议 案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益， 因此均投出赞成票，无提出异议事项，亦没有反对、弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度任职期内，本人担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委
员、审计委员会委员、战略委员会委员，第五届董事会薪酬与考核委员会委员、 审计委员会委员、战略委员会委员，认真地履行了独立董事职责，积极参与专门 委员会、独立董事专门会议的工作。

1、薪酬与考核委员会

2025 年度任职期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，本
人均亲自出席会议，无缺席或委托出席会议的情况，审核了调整 2021 年股票期 权激励计划行权价格、注销部分股票期权议案，切实履行了薪酬与考核委员会委 员的责任和义务。

2、审计委员会

2025 年度任职期内，公司董事会审计委员会共召开了 3 次会议，本人均亲
自出席会议，无缺席或委托出席会议的情况，对公司定期报告、续聘会计师事务 所、聘任财务负责人、日常关联交易预计等议案进行了审议，并对公司审计工作 进行监督检查，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅；与公司内部审计部门、 外部审计机构进行沟通，并及时提出工作意见；审核公司的财务信息及披露情况； 对内部控制制度的健全和执行情况进行监督。

3、战略委员会

2025 年度任职期内，公司未召开董事会战略委员会会议。

4、独立董事专门会议

2025 年度任职期内，公司独立董事专门会议共召开了 1 次会议，本人作为
独立董事出席了会议，审核了公司关于 20……
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