公告日期：2026-03-28

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2026-017
惠州市华阳集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 24 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 04 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 20 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日 2026 年 4 月 20 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1 号华阳工业园 A 区集团
办公大楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √

案》

4.00 《关于公司董事津贴的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于为控股子公司银行授信提供 非累积投票提案 √

担保的议案》

6.00 《关于开展资产池业务的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √

酬与考核管理制度>的议案》

2、披露情况

上述第 1 项至第 3 项议案、第 5 项至第 7 项议案已获公司第五届董事会第四次会议审
议通过，第 4 项议案因全体董事回避表决，由董事会直接提交股东会审议，具体议案内容
详见于 2026 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》上的公司《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-009）及其他相关公告。

3、其他说明

上述第 5 项、第 6 项议案为特别决议议案，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事将在本次股东会上就 2025 年度工作进行述职，各独立董事述职报告于
2026 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。此议程不作为议案
进行审议。

根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的议案将……
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