公告日期：2026-03-28

惠州市华阳集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会的独立
董事，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》
等有关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等规定，本着客观、
公正、独立的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地履行职责，充分发挥了独立董事的
独立作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人
2025 年度任职期限内履行职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

独立董事罗中良：中国国籍，硕士，自动化仪表与装置专业，高级工程师，
教授。1994 年 7 月至 2009 年 8 月，历任佛山科学技术学院电子电气系讲师、副
教授、教授；2009 年 9 月至今，任惠州学院电子信息与电气工程学院高级工程
师、教授；2019 年 3 月至 2025 年 4 月，任公司独立董事；2021 年 6 月至 2026
年 3 月，任惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司独立董事；2024 年 12 月至今，
任广东骏亚电子科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况

2025 年度任职期限内作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事

管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》及《公司章程》、公司《独立董事制度》所要求的独立性，并按照监管
规则进行了独立性自查；与公司及其控股股东不存在可能妨碍进行独立客观判断
的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的
单位或个人的影响。不存在影响独立董事独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

2025 年度任职期限内，公司共召开 2 次董事会、1 次股东会，本人没有缺席
或连续两次未亲自出席董事会会议的情况，具体出席会议情况如下：

独立董事 出席董事会会议情况 出席股东会会议情况

姓名 应出席董事 亲自出席董 委托出席董事 缺席董事会 应出席股 出席股东

会次数 事会次数 会次数 次数 东会次数 会次数

罗中良 2 2 0 0 1 1

本人认真参加了公司的董事会、股东会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公 司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项 均履行了相关程序，合法有效。2025 年度任职期内本人对提交董事会的全部议 案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益， 因此均投出赞成票，无提出异议事项，亦没有反对、弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度任职期内，本人担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委
员、审计委员会委员、战略委员会委员，认真地履行了独立董事职责，积极参与 专门委员会的工作。

1、薪酬与考核委员会

2025 年度任职期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，本
人亲自出席会议，无缺席或委托出席会议的情况，审核了公司薪酬与考核委员 2024 年度工作报告、董事津贴、高级管理人员薪酬议案，切实履行了薪酬与考 核委员会委员的责任和义务。

2、审计委员会

2025 年度任职期内，公司董事会审计委员会共召开了 2 次会议，本人均亲
自出席会议，无缺席或委托出席会议的情况，对公司定期报告、内部控制自我评 价报告、开展外汇套期保值业务等议案进行了审议，并对公司审计工作进行监督 检查，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅；与公司内部审计部门、外部审 计机构进行沟通，并及时提出工作意见；审核公司的财务信息及披露情况；对内 部控制制度的健全和执行情况进行监督。

3、战略委员会

2025 年度任职期内，公司董事会战略委员会共召开了 1 次会议，本人亲自
出席会议，无缺席或委托出席会议的情况，审核了公司 2024 年度利润分配预案、 2024 年度可持续发展报告及战略委员会 2024 年年度工作报告事项，切实履行了 战略委员会的职责。

4、……
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