公告日期：2026-04-02

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2026-015
重庆华森制药股份有限公司

关于召开公司2026年第一次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会
议决定于2026年4月17日下午2:00在公司办公楼9层（重庆市两江新区黄山大道
中段89号）召开公司2026年第一次临时股东会，现就召开公司2026年第一次临
时股东会（以下简称“本次股东会”）相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会。

（二）股东会召集人：公司董事会（第四届董事会第四次会议决议召开公
司2026年第一次临时股东会）。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四次会议审议通过
《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有
关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《股东会议事规则》的
规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间：2026年4月17日（星期五）14:00

2.网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月17日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月17日
9:15至15:00任意时间。

（五）会议召开方式：

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳
证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形

式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2026年4月13日（星期一）。

（七）出席对象：

1.截至2026年4月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师及其他人员。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：重庆市两江新区黄山大道中段89号华森制药办
公楼9层会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案名称及编码表：

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

1.00 《关于补选独立董事的议案》 非累积投票提案 √

本次股东会涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

2.披露情况

以上提案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司
于2026年4月1日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

3.特别说明

本次股东会中，提案1将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资
者积极参与。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

1）上市公司的董事、高级管理人员；

2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。异地股东可采用传真或邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。

（二）登记时间

2026年4月15日至2026年4月16日上午9:00至下午5:00；建议采取传真的方式登记。传真电话：（023）……
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