公告日期：2026-04-24

重庆华森制药股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）的独立董事，现就 2025 年度履职情况向各位汇报。本年度，本人严格遵循证监会、交易所及相关法规要求，始终秉持勤勉尽责的工作态度，忠实履行独立董事职责。期间，本人积极出席公司董事会及股东会会议，认真审阅各项会议议案，并对相关事项发表专业意见。履职过程中，本人始终以公司和全体股东利益为核心，尤其注重关注并维护中小股东的合法权益。现将 2025 年度具体履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）独立董事基本情况

秦少容，女，1961 年出生，中国国籍，农工党党员，无境外居留权。四川医学院（现四川大学华西药学院）化学制药本科学位，医学学士；澳门国际公开大学 MBA 硕士学位。正高级工程师、主任药师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾担任太极集团涪陵制药厂研究所所长；太极集团有限公司总工程师；太极医药研究院院长；重庆太极实业（集团）股份有限公司董事；重庆太极医药研究院有限公司董事长；重庆大易科技投资有限公司董事；重庆市涪陵区政协副主席。现任重庆华森制药股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立董事独立性的情况说明

1.本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职且没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。

2.本人及本人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业任职，不存在与其存在重大业务往来的情形，也不在与其有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

3.本人没有为公司、公司的控股股东、实际控制人或附属企业提供财务、法律、咨询及保荐等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取
得额外的、未予披露的其他利益。

综上所述，本人不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及公司《独立董事工作细则》等相关规定中对独立性的要求。

二、年度履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

2025 年度，本人认真参加了公司的董事会，履行了独立董事的义务。2025
年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均 履行了相关程序，合法有效，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异
议。2025 年度公司共召开 5 次董事会，1 次股东会，本人作为公司的独立董事，
出席董事会、股东会会议情况如下：

独立董事出席董事会及股东会的情况

独立董事 本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出 缺席董事 是否连续两次 出席股
姓名 参加董事会 事会次数 参加董事会 席董事 会次数 未亲自参加董 东会次
次数 次数 会次数 事会会议 数

秦少容 5 5 0 0 0 否 1

本年度本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，并提出合理的建议， 所有提案均投赞成票，以谨慎的态度行使表决权，保证了对公司运作合理性、公 平性的有效监督，为董事会作出科学决策起到了积极作用。

（二）董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会三个专门委员 会。本人作为公司第三届、第四届董事会提名委员会主任委员（召集人）以及审 计委员会委员严格按照与专门委员会相关的工作细则的规定，积极组织委员会工 作，发挥董事会专门委员会的作用，以下是本人在专门委员会的履职情况：

姓名 职务 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

秦少容 审计委员会委员 5 5 0 0

秦少容 提名委员会主任 2 2 0 0

委员（召集人）

（三）独立董事职权行使情况

时间 专门委 会议届次 审议事项 ……
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