公告日期：2026-04-24

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2026-032
重庆华森制药股份有限公司

关于召开2025年年度股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会
议决定于2026年5月15日下午2:00在公司办公楼9层（重庆市两江新区黄山大道
中段89号）召开公司2025年年度股东会，现就召开公司2025年年度股东会（以
下简称“本次股东会”）相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年年度股东会。

（二）股东会召集人：公司董事会（第四届董事会第六次会议决议召开公
司2025年年度股东会）。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议审议通过
《关于召开2025年年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股东会议事规则》和《公司章程》的规
定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）14:00

2.网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月15日
9:15至15:00任意时间。

（五）会议召开方式：

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳
证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形

式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2026年5月8日（星期五）。

（七）出席对象：

1.截至2026年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师及其他人员。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：重庆市两江新区黄山大道中段89号华森制药办公楼9层会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案名称及编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》 √

2.00 《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》 √

3.00 《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 √

4.00 《关于授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 √

5.00 《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》 √

6.00 《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》 √

注意：提案3.00与公司董事、高级管理人员存在关联，在公司担任董事、高级管理人
员的股东应当回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权，其所代表的有表决权的股份
数不计入有效表决总数。

2.披露情况

以上提案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月23日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊……
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