公告日期：2026-04-25

广东德生科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025 年度，广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，切实履行股东会赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保证了董事会的运作和决策科学、规范，有效地保障了公司和全体股东的利益。

一、2025年董事会重点工作回顾

（一）首次推出员工持股计划，健全长效激励与约束机制

为进一步完善公司治理结构、提升公司治理水平和整体价值，健全公司长期、有效的激励约束机制，实现公司长期可持续发展。2025 年 4 月-5 月，公司召开董事会、股东会审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》，成功推出2025 年员工持股计划，61 名中层管理人员、核心骨干员工认购股票份额
7,733,000 份，对应股份数量 1,745,600 股，购买价格为 4.43 元/股。本员工持
股计划股票来源为通过回购专用证券账户回购的德生科技 A 股普通股股票；存续
期为 36 个月，锁定期分别为 12 个月、24 个月，每期解锁的标的股票比例分别
为 50%、50%。

2025 年 6 月，公司将回购专用证券账户中所持有的股份以非交易过户的方
式过户至“广东德生科技股份有限公司－2025 年员工持股计划”专用证券账户。
（二）夯实治理根基，完善制度体系建设

2025 年 8 月，为进一步健全公司内部治理体系，根据《公司法》《上市公
司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，公司董事会审议通过多项重要制度的修订工作。报告期内，公司修订/制订内部治理制度超 20 份。本次制度优化是公司治理体系的重要升级，有助于持续提升治理规范性、透明度与运行效率，为公司高质量长远发展筑牢制度基础。

（三）完成募投项目结项，优化募集资金使用效率

2025 年 12 月，公司募集资金投资项目“居民服务一卡通数字化运营服务体
系技术改造项目”“数字化就业综合服务平台项目”“数字化创新中心及大数据平台技术改造项目”“营销及服务网络技术改造”已实施完毕，公司决定将上述募集资金项目结项。同时，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，在募投项目结项后，公司将节余募集资金 60.96 万元永久补充流动资金，更好地支持主营业务发展。

（四）积极主动与投资者充分交流，传递公司价值

2025年，公司通过加强线上路演、投资者开放日、现场调研、公开路演、业绩说明会、上市公司投资者集体接待日等多种渠道，开展调研、拜访、交流会超80场。全方位与各类型层次的投资者进行沟通交流，传递公司内在价值、战略规划、未来发展方向等，促进投资者对公司价值的认可。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会认真履职、科学决策，全年召开3次董事会会议，累计审议议案31项。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：

序号 时间 会议名称 审议事项

1、审议《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的
议案》；

2、审议《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
3、审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的
议案》；

4、审议《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的
议案》；

5、审议《关于公司……
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