公告日期：2026-04-25

广东德生科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（张翼）

本人作为广东德生科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，现将 2025年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历及专业背景

张翼先生：1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于山西省人民政府法制局法律服务中心、中国平安保险（集团）股份有限公司、广东海埠律师事务所、广东君言律师事务所、北京大成（深圳）律师事务所。现任公司独立董事、深圳市前海百合投资管理有限公司总经理、深圳市和嘉百利投资管理有限公司执行董事，兼任山西焦化股份有限公司独立董事、北京恒泰实达科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

2025 年，本人对独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况，并将自查情况提交董事会。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会的情况

报告期内，本人以勤勉尽责的态度，积极参加公司会议，认真审阅会议相关材料，参与各议案的讨论并提出合理建议。公司 2025 年度董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合
法有效。本人出席董事会及股东会情况如下：

年度内召开董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 是否连续二次未亲自出席会议

3 3 0 否

年度内召开股东会次数 列席股东会次数

3 3

本人对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在提出反对、保留意见和 无法发表意见的情形；无缺席董事会会议的情况。

（二）董事会专门委员会履职情况

本人作为董事会薪酬委与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员 会委员，2025 年积极参与董事会专门委员会相关工作，切实履行董事职责，规 范公司运作。2025 年度本人出席董事会专门委员会情况如下：

委员会名称 年度内召开 亲自出 召开日期 会议内容 表决
会议次数 席次数 情况

审议：1、《关于<薪酬与考核

委员会 2024 年度工作报告>

2025 年 4 月 的议案》；2、《关于公司<2025

薪酬与考核 14 日 年员工持股计划（草案）>及

委员会委员 2 2 其摘要的议案》；3、《关于 同意
公司<2025年员工持股计划管

理办法>的议案》。

2025 年 10 月 审议：1、《关于注销部分股

24 日 票期权的议案》。

审议：1、《关于<审计委员会

2025 年 3 月 2024 年度履职报告>的议案》；

10 日 2、《关于公司<2025 年度内

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