公告日期：2026-04-25

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2026-017
广东德生科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 22 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 18 日

7、出席对象：

截至股权登记日 2026 年 5 月 18 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

8、会议地点：广东省广州市天河区软件路 15 号二楼公司会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司<2025 年度董事会工作报告>

1.00 非累积投票提案 √

的议案》

2.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司<未来三年（2026-2028 年）股

5.00 非累积投票提案 √

东回报规划>的议案》

《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度

6.00 非累积投票提案 √

薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的

7.00 非累积投票提案 √

议案》

√作为投票对象
8.00 《关于修订部分内部治理制度的议案》 非累积投票提案

的子议案数：6

8.01 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √

8.02 《……
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